Il seguente form è diviso in più sezioni per facilitarne la compilazione.

Prima di iniziare, si consiglia di verificare la disponibilità di tutti i dati e i documenti da inserire.
Sono, in ordine, richiesti i dati aziendali, i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda e i dati per l'identificazione del titolare effettivo.
Infine, in ultimo verrà richiesto il caricamento in formato pdf dei seguenti documenti:  visura camerale aggiornata di 6 mesi, documento di identità e codice fiscale dell'amministratore, conto terzi e iban su cui appoggiare sdd.

DATI AZIENDALI

DATI RAPPRESENTANTE LEGALE

MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

(D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 in tema di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo così come modificato, in attuazione della direttiva UE 2015/849 - IV^ Direttiva Antiriciclaggio, dal D.lgs. 90/2017)

consapevole delle responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene rapporti commerciali con VEICAR, dichiara che il/i titolare/i effettivo/i della suddetta Ditta/Società è/sono:

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (c.d. privacy), presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante firmatario e uno per tutti i soggetti citati nel modulo.

DOCUMENTAZIONE

In questa sezione ti chiediamo di caricare i seguenti documenti in formato pdf: